×
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Главная - Другое - Власов олег владимирович вниира доходы

Власов олег владимирович вниира доходы

Власов олег владимирович вниира доходы

Кого возьмут за Власовым?

Автор: Дарья Долина, 08 Мая 2021 11:57 Банки, которые возглавлял арестованный Олег Власов, могли использоваться для отмывания денег в «молдавской схеме». Куда приведут следы? Как передает корреспондент повторно арестовали бывшего председателя совета директоров двух банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олега Власова.

Его обвиняют в схеме вывода средств из России, которая получила название «молдавский ландромат».

Речь идет о сумме, превышающей 500 млрд рублей. Далее силовики могут прийти и к нынешнему руководству структур РЖД? К ним ведут «ниточки» всех «рухнувших» банков.Фигурантами дела, по которому задержали Власова, являются известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, который сейчас отбывает длительный срок за финансовые махинации на родине.

К ним ведут «ниточки» всех «рухнувших» банков.Фигурантами дела, по которому задержали Власова, являются известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, который сейчас отбывает длительный срок за финансовые махинации на родине. Российскими правоохранителями он объявлен в международный розыск.

Считается, что Олег Власов был близким деловым партнером последнего. Как считает следствие, в «молдавской схеме» вывода средств было задействовано множество российских кредитных учреждений. В их числе — «Балтика» и «Инкредбанк», которые возглавлял Олег Власов.

Предположительно, в них открывались счета российских компаний, которые сначала аккумулировали свои средства, а затем переводили их на корсчета в молдавский банк.Начинал карьеру Власов под руководством другого известного банкира Алексея Френкеля, которого приговорили за организацию убийства зампреда Центробанка Андрея Козлова.

Неудивительно, что Власов быстро стал видной фигурой в мире экономики. Правда, похоже, «теневой». Начало: «Инкредбанк»У кредитного учреждения — «Инкредбанка», где Власов был председателем совета директоров, очень богатая история.

Учредителем банка некогда был Герман Горбунцов, который в 2010 году ретировался в Лондон из-за угроз бывших партнеров.

Они обвиняли его в пропаже денег.

На финансовую структуру полиция обращала пристальное внимание аж с 2007 года.

Следователи предполагали, что в «Инкредбанке» действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц и при помощи подложных документов. Об этом писал «».Предполагалось, что незаконное обналичивание денег происходило через заранее открытые клиентами депозитные ячейки в «Инкредбанке». В результате вывода безналичных денежных средств в теневой оборот и незаконного обналичивания участники преступной группы получили доход в размере более 50 миллионов рублей.Вновь «вспомнили» об «Инкредбанке» только после ареста полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Как писало , следствие пришло к выводу, что структурой пользовались руководители ГК «1520», а именно — арестованный Валерий Маркелов и объявленный в международный розыск Борис Ушерович. Якобы именно через «Инкредбанк» сотни миллиардов, получаемых от подрядов с РЖД, выводились на счета «однодневок». А далее — утекали через Молдавию в неизвестном направлении.

Показания против Захарченко дал Герман Горбунцов — якобы, полковник «крышевал» масштабную «прачечную» и получал за это ежемесячно около 150 тысяч евро.

Но свои «грешки» Горбунцов запамятовал?Дело в том, что сам Горбунцов был тесно связан с Валерием Маркеловым через его группу компаний «1520», которая являлась одним из главных подрядчиков РЖД и — «источником доходов» Захарченко.»Инкредбанк» Горбунцова в 2006 году выкупил «Конверсбанк», некогда подконтрольный экс-советнику бывшего главы РЖД Андрею Крапивину.

В «Конверсбанке», по слухам, и лежали деньги РЖД на сумму около 1 млрд долларов! 700 млн долларов из них якобы уже успели «распилить». Не исключено, что это и стало причиной конфликта Горбунцова с руководителями «1520» и спешного отъезда бизнесмена за границу.

Как-то не удачно «распилили»? Наверняка Олег Власов в курсе того, что происходило в стенах «Инкредбанка».

Об этом его и расспросят следователи?

В 2011 году лицензия «Инкредбанка» была аннулирована — его присоединили к ОАО «Акционерный коммерческий банк «Балтика», во главе совета которого восседал все тот же Олег Власов.

«Дело» продолжало жить… «Отмывочные» Власова?Два года назад правоохранители уже начали расследовать уголовное дело в отношении Власова, поскольку он также был хозяином «разваленного» НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ). Большую часть накопительных пенсий — а это почти 5 млрд рублей — фонд в банке «Балтика», который задолжал кредиторам почти 13 млрд рублей.

Большую часть накопительных пенсий — а это почти 5 млрд рублей — фонд в банке «Балтика», который задолжал кредиторам почти 13 млрд рублей.

Лицензию у НПФ ПРПФ Центробанк отозвал в сентябре 2015 года. Причина — нарушения

«в части распоряжения средствами пенсионных накоплений»

.

В частности, регулятор установил, что деньги вкладчиков размещались в ипотечные сертификаты участия, стоимость которых была сильно завышена. В общей сложности ПРПФ остался должен почти 150 тыс. клиентов 4,8 млрд руб. Впрочем, Олегу Власову инкриминировали хищение лишь 1,3 млрд рублей, писал «».

После отзыва лицензии у НПФ ПРПФ, буквально через пару месяцев, проблемы начались и у «Балтики». В том же году кредитное учреждение «схлопнулось».

С многомиллиардными долгами банка до сих пор разбирается СК, но фигурантом этого дела Олег Власов почему-то не является.Как писал «», участники рынка связывают Власова с другим скандально известным экс-финансистом — совладельцем банков «Западный», «Донинвест» и «Русский Земельный Банк» Александром Григорьевым, судебный процесс над которым сейчас проходит в Ростове-на-Дону.

В частности, «Балтика», по данным следствия, как раз и входила в список 60 кредитных учреждений, которые Григорьев использовал в незаконных финансовых операциях, в том числе обнальных. В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки Григорьева за последние несколько лет могли вывести из страны примерно 46 млрд долларов!От «1520» до «Енисея»С разваленной «Балтикой» может быть связан другой банк — «Енисей», которого также постигла незавидная участь. У него, как и у «Балтики», ЦБ отозвал лицензию за «размещение денежных средств в низкокачественных активах».

Это и неудивительно. «Енисей» в конечном итоге, похоже, тоже «упирается» в РЖД. Кредитное учреждение может быть аффилировано с крупнейшими компаниями-подрядчиками РЖД, владельцами которых в разных долях выступают известные персоны. Речь идет о нынешних совладельцах ГК «1520» — сбежавшем Борисе Ушеровиче и Алексее Крапивине — сыне Андрея Крапивина.

А также могут быть замешаны экс-совладельцы Валерий Маркелов и Юрий Ободовский.

Они, по слухам, и были главными бенефициарами «Енисея».

В 2005 году бизнесом АКБ «Енисей» заинтересовался крапивинский «Конверсбанк». Последний, как мы помним, позже выкупил «Инкредбанк» Горбунцова.И, видимо, когда «Енисей» начал тонуть, его отдали в руки Власова. В конце 2014 года было принято решение о присоединении к «Енисею» АКБ «Балтика» и КБ «Н-Банк», которым тоже руководил банкир.

Однако слияние произошло лишь с «Н-банком». Судя по всему, здесь имеет место быть давно обкатанная схеме: средства переходят в один подконтрольный банк, потом оттуда активно «вытекают» за рубеж или в подконтрольные фирмы до тех пор, пока банк не лопнет. Остатки средств и имущества переходят в следующий подконтрольный банк и так по кругу.
Остатки средств и имущества переходят в следующий подконтрольный банк и так по кругу.

Финансовая «дыра» в «Енисее» оказалась равна почти 5 млрд рублей.

Как мы видим, все подконтрольные Власову банки разваливались друг за другом, подобно домино. А интересантами могли быть структуры РЖД? Сегодня, вероятно, «ГК 1520» может плотно «работать» с главой РЖД Олегом Белозеровым, которого считают «человеком» всемогущих Ротенбергов.

С таким прикрытием ничего не страшно? Тем не менее, как минимум, персона Алексея Крапивина, вероятно, продолжившего «дело» своего отца, следователей может заинтересовать.

Ходили слухи, что в скором времени «под прицел» силовиков может попасть еще одна высокопоставленная персона, а именно — заместитель председателя Совета Федерации по международным делам, сенатор Александр Бабаков. Якобы, Следком взял показания по этому делу у теневого банкира Пётра Чувилина. И тот поведал, что к деятельности «прачечной» по отмывке денег может быть причастен Бабаков.

Предъявить сенатору могут историю с его «Темпбанком», «рухнувшим» по тому же принципу, что и вышеперечисленные финансовые структуры.

Александр Бабаков входил в наблюдательный совет банка с 1998 года.Лицензию у «Темпбанка» отозвали в 2017 году из-за неудовлетворительного качества активов. Руководство неадекватно оценивало риски. То есть вкладывалось в провальные активы и не могло выполнить требования кредиторов. ЦБ не раз применял в отношении «Темпбанка» меры надзорного реагирования.
ЦБ не раз применял в отношении «Темпбанка» меры надзорного реагирования.

Однако в банке на это не реагировали. Поговаривали, что через банк также могли отмываться незаконно добытые деньги.Кажется, дело «молдавского ландромата» обрастает все новыми и новыми подробностями. Увеличивается и число фигурантов.

Поведает ли Олег Власов в беседе с силовиками о соучастниках в схемах «Инкредбанка», «Балтики» и «Енисея»? Подписывайтесь на наши каналы , , Смотрите также Самые читаемые Политика Экономика 27 Апреля, 17:30 27 Апреля, 16:50 27 Апреля, 15:26 26 Апреля, 13:53 26 Апреля, 9:55 26 Апреля, 9:26 23 Апреля, 14:04 23 Апреля, 13:40 23 Апреля, 10:17 23 Апреля, 9:45 23 Апреля, 9:28 22 Апреля, 10:26 22 Апреля, 8:51 21 Апреля, 13:14 21 Апреля, 13:08

Компания из трех букв: самый загадочный подрядчик Собянина заработал 1 млрд долларов в Москве, но споткнулся в Энгельсе

Опубликовано 26.10.2021 в 11:36 Самой закрытой, но и одной из самых успешных называют журналисты АО «ГК «ЕКС» и ее структуры: за десятилетнее правление на посту мэра Москвы Сергея Собянина она заработала 1 млрд долларов.

При этом ее владельцы практически всегда остаются в тени, хотя в последнее время компанию преследуют скандалы.

Например, с ней связывают самосожжение журналистки Ирины Славиной в Нижнем Новгороде, а также неудачный контракт по строительству газопровода в Саратовской области.

Хотя не исключено, что на родине Вячеслава Володина ЕКС перепадет реализация и других проектов. Напомним, в своем расследовании журналисты «Проект.Медиа» выяснили, чем прирастал бюджет Москвы за последние 10 лет — время правления Сергея Собянина. А самое главное — издание основных распорядителей и получателей бюджетных средств, выяснив, что миллиардные подряды, как правило, получают приближенные к мэрии компании.

При этом используются определенные технологии — юрлица в статусе АО, фонды и госзакупки по фз № 223, что позволяет не раскрывать информацию о победителях тендеров. Одной из таких компаний журналисты называли АО «ГК «ЕКС». Как пишет ЕКС при Собянине заработала на госзакупках более 1 млрд долларов, но, чтобы вычислить ее владельца, пришлось изрядно потрудиться.

«ЕКС» московского «Спецремэнерго», которую в начале нулевых выкупил смоленский бизнесмен, а затем и совладелец «Дорогобужкотломаш» Сергей Петриков.

Он связан с братьями Роттебергами, которая с 2014 года выступает промоутером российской серии кольцевых гонок на построенной для его сына Олега гоночной трассы под Смоленском. Однако расходы на трассу и падение спроса подкосили империю Петриковых.

Ради его сохранения они продали часть активов, в том числе «Спецремэнерго». По данным источника изданий, приобрел его друг семьи Максим Крылов (на фото справа), хотя он сам в бенефициарах компании никогда не числился.

Однако с ним связывают смену в 2016 году гендиректора на Алексея Власова. Предположительно, они оба девять лет назад окончили Военный университет Минобороны РФ. С этого момента компания была переименована на «ГК «ЕКС», перестала публиковать отчетность и провела допэмиссию в пользу никому не известных жителей Дмитрия Когтева и Елены Кирилловой.

Тем не менее, сотрудники и контрагенты именно Крылова называют главным человеком в компании.

Издания же констатируют, что он крайне не публичный человек — в сети всего несколько упоминаний и фото с ним. Издания выяснили, что само название «ЕКС» существует с 2009 года — фирма с таким названием были в Белогородской области и стала для Крылова пропуском в большой бизнес. Она занималась поставками труб, которые выпускал московский завод «Мосфлоулайн», а первым серьезным заказчиком стал «Газпром», с которым, по данным журналистов, бизнесмен сотрудничает с конца нулевых.
Она занималась поставками труб, которые выпускал московский завод «Мосфлоулайн», а первым серьезным заказчиком стал «Газпром», с которым, по данным журналистов, бизнесмен сотрудничает с конца нулевых.

В частности, у него «сложился контакт» со Святославом Кичириковым, возглавлявшим тогда структуру «Газпрома», занимавшуюся теплосетями в регионах. Например, с 2010 года Крылов работал у Кичикова заместителем по работе с органами власти.

Бизнесмен свел его с руководством Вологодской, Воронежской, Курской областей, Сочи по поводу передачи газовикам местных теплосетей. Причем с контактами сыну помогал отец Крылова Николай, который, скорее всего, имеет отношение к главному разведуправлению Минобороны РФ. Причем уже тогда упоминались влиятельные покровители Крылова — братья Роттенберги, с которыми он мог быть связан не только через однокурсника (оба учились в московском суворовском училище) Олега Петрикова, но и работая в 2009 году в компании «Краснодаргазстрое».

Именно на ее базе Аркадий Роттербенг создал «Стройгазмонтаж», ставшую основой его господрядной империи, утверждают журналисты.

К 2018 году ЕКС представляла собой неформальную группу компаний, куда кроме белогородской «ЕКС» и «ГК ЕКС» входило нижегородское ООО «ЕКС».

Последняя в 2014 году переключилась на подряды Мосводоканала, с которыми мог помочь Алексей Петриков.

Начав с поставки труб, компания вскоре занялась прокладкой водопроводов, а в 2016 году ЕКС выиграла несколько подрядов по благоустройству ВДНХ. По данным СМИ в инициированной мэрией масштабной реконструкции участвовал и Аркадий Роттенберг — в качестве возможного бенефициара океанариума. К 2021 году ЕКС стала одним из крупнейших подрядчиков московского благоустройства, причем ее успехи журналисты связывают не только с братьями-миллиардерами, но и с кадетским братством, члены которого клянутся помогать своим собратьям.

Издания не исключают, что эти соображения стали главным мотивом ЕКС для смены в 2017 году московской прописки на Ярославскую область. Регион тогда возглавил выходец из КГБ и ФСО, бывший охранник Путина Дмитрий Миронов, а главой регионального кабмина стал экс-сотрудник ФСО Дмитрий Степаненко.

Он же, кстати, окончил московское суворовское училище.

После смены прописки ЕКС выиграла ярославские госзакупки на 10 млрд рублей. Журналисты считают, что своими успехами в других регионах ЕКС обязано связями глав этих регионов с силовыми структурами. Приводя в пример губернатора Тульской области Алексея Дюмина и главу Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В обоих регионах ЕКС строит перинатальные центры стоимостью 2,4 и 10 млрд рублей соответственно. Издания считают, что у суворовцев от ЕКС есть единомышленники и в семье столичного вице-мэра по ЖКХ Петра Бирюкова, в ведении которого находятся основные московские госзаказчики ЕКС, в их числе и Мосводоканал, и Мосэнерго. Так, брат Бирюкова Алексей, который сейчас занимает пост проректора МГУ по стройке, входит в попечительский совет организации «Московские суворовцы».

В Нижегородской области ЕКС выиграла тендер на проектирование и благоустройство крупнейшего в городе парка «Швейцария» стоимостью почти 4 млрд рублей.

Причем, изначально выигравший второй участник питерская «ССУ-5» отказалась оспаривать итоги конкурса. А в Нижнем Новгороде подожгла себя перед зданием областного управления МВД местная журналистка Ирина Славина. Ее гибель связывают с давлением следствия по поводу ее участия в протестах против реконструкции парка.

Нижегородцы считают, что смета на ремонт серьезно завышена. Далее ФАС объявила «ГК «ЕКС», нижегородское ООО «ЕКС» и еще две связанные с ним компании картелем, который благодаря сговору заработал на аукционах Мосводоканала почти 10 млрд рублей.

Наводку ФАС получила от партии «Народ против коррупции» двоюродного племянника президента Однако это не помешало ЕКС в начале мая заключить с Мосводоканалом новый контракт на 14,5 млрд рублей — на реконструкцию Люберецких очистных сооружений. Причем конкурентом на торгах выступила близкая к семье Крыловым фирма «Геострой».

В Саратовской области компания пока дальше арбитража. Напомним, связанная с сыном погибшего вице-мэра Санкт-Петербурга и друга Путина Артема Маневича компания ООО «НГТИИ» оспорила итоги тендеров ООО «Газпром межрегионгаз» по прокладке трубопроводов в Саратовской, Ульяновской областях и Карелии, добившись запрета на исполнение уже заключенных контрактов. В компании подозревают, что благодаря прорехам в законодательстве газовики организовывать победу в тендерах для определенных компаний.

Конкретно в Саратовской области «ГК «ЕКС» должна проложить за 750 млн рублей чуть больше пятнадцати километров межпоселкового газопровода — от ГРС «Новопушкинское» до распредсетей Энгельса. В последнее время не говорит только ленивый.

Например, именно через благотворительные фонды оказались заведены средства на строительство предуниверсариума, парка покорителей космоса, покупку особняка Александровского, затянувшуюся стройку инфекционной больницы и, видимо, ремонт некоторых стадионов Саратова. Причем в отношении последних далеко не все подрядчики выбирались по результатам тендеров. Не говоря уже о том, что до смешения похожа на аналогичную московскую, отличаясь в финансировании лишь тремя ноликами — не 600 млрд рублей, а 600 млн рублей.

Спикеру ГД РФ Вячеславу Володину, инициировавшему указанные выше проекты, приписывают тесные связи с московской мэрией.

А некоторые телеграм-каналы даже о его планируемом союзе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, цель которого будет образование «второго властного клана».

На фоне этого приход АО «ГК «ЕКС» в регион пусть и с довольно скромным для него контрактом в 750 млн рублей уже не кажется случайным. Тем более, что в копилке региона есть и несколько более дорогих проектов.

Например, идея все того же Вячеслава Володина по строительству оценивается в 1,2 млрд рублей — и это только первый этап. с меткой , , , , , , ,

Главные новости от «Бизнес-вектора» вы можете получать в нашей группе Рубрика:

Индивидуальный предприниматель ВЛАСОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 г. N 434 ПЕРЕЧЕНЬОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2 1.

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4 Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1 Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21 Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1 2. Культура, организация досуга и развлечений Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90 3.

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79 5.

Гостиничный бизнес Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 6.

Общественное питание Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 7.

Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 8. Деятельность по организации конференций и выставок Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10 апреля 2021 г.

№ 479 Внести в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 г. № 434

«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 8 апреля, № 0001202004080046), следующие изменения:а) раздел 2 дополнить позицией следующего содержания: «Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14»; б) дополнить разделом 10 следующего содержания: «10.

Деятельность в области здравоохранения Стоматологическая практика 86.23″ И З М Е Н Е Н И Я,которые вносятся в постановлениеПравительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 г. № 434 1. Пункт 2 после слова «используется» дополнить словами «в том числе».